Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2024 г;
- место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3Б.
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07.06.2024 г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 06.06.2024 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14.05.2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 2024 года в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по адресу: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3Б, приемная производства № 2.
Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
Дата присвоения регистрационного номера: 16.06.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 рублей.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» 27.04.2024 г., протокол № 02-24 от 27.04.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
Дата присвоения регистрационного номера: 16.06.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 рублей.
2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:
- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,
составляет – 234,36 руб. (Двести тридцать четыре рубля 36 копеек за каждую обыкновенную акцию.
Решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» 27.04.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» № 02-24 от 24.04.2024 г.).
2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1. В течение 45 дней с даты принятия решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, акционер, обладающий правом требовать от ПАО «Славянский кирпич» выкупа принадлежащих ему акций, вправе предоставить регистратору Общества (Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (ОГРН 1021900520883, место нахождения: г. Москва, адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2) требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме и подписанного акционером, путем направления по почте либо вручения под роспись.
В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:
- название документа: «Требование о выкупе акций ПАО «Славянский кирпич»;
- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);
- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;
- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);
- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «Славянский кирпич» решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, Совет директоров Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе обыкновенных акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Славянский кирпич» требований о выкупе принадлежащих им акций.
3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.
2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 22.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Чайка
3.2. Дата 27.04.2024г.